鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：临2022-090
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2022年10月22日发出，会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址、修改公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。关于公司第十二届董事会第十五次会议所审议的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》废止并不再提交公司股东大会审议。
（一）公司注册地址变更情况
原注册地址：成都市高新区高朋大道5号1栋205
变更后的注册地址：青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
（二）公司经营范围变更情况
根据实际经营需要，公司拟在经营范围中删除以下内容: 劳务派遣服务（前置许可）。
（三）《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月10日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022年10月26日
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：临2022-091
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司业务发展需要，公司对注册地址进行变更、修改公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。公司第十二届董事会第十五次会议所审议的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》取消并不再提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、 公司注册地址变更情况
原注册地址：成都市高新区高朋大道5号1栋205
变更后的注册地址：青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
二、公司经营范围变更情况
根据实际经营需要，公司拟在经营范围中删除以下内容: 劳务派遣服务（前置许可）。
修订后的经营范围是：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；出版物批发；出版物零售（后置许可）；技术进出口（需备案）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（后置许可）；计算机硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（后置许可）；大数据服务；互联网数据服务；销售代理；食品销售（后置许可）；施工专业作业，普通机械设备安装服务，电气安装服务，网络技术服务，信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（需备案）；建筑劳务分包；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
三、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：
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除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。
以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022年10月26日
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：2022-092
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年11月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月10日13点00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月10日
至2022年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2022年10月25日召开的第十二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年11月7日上午9:00-下午17:30
2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年11月7日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、
其他事项
1、
联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层董事会办公室
邮编：100020
联系电话：010-5118 3902
联系人：梁京浩
邮箱：liangjh@drpeng.com.cn
2、参会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
